招商銀行南通分行緊抓掃黑除惡工作戰(zhàn)“疫”情

2020-03-18 10:49:48 來源： 江海晚報網(wǎng)

新冠肺炎疫情防控期間，招商銀行南通分行貫徹落實省市、地方監(jiān)管的決策部署，主動作為，積極行動，全力做好特殊時期掃黑除惡專項斗爭工作，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

2020年，掃黑除惡專項工作已進入決戰(zhàn)決勝新階段。為推動疫情防控特殊時期專項工作的順利開展，確保收官之年專項工作目標的達成,招商銀行南通分行3月16日召開了2020年專項工作部署專題會議，并在疫情防控期間及時制定下發(fā)了多項通知，在應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的關(guān)鍵時期，明確特殊時期工作要求，要求全轄營業(yè)機構(gòu)盡職履責戰(zhàn)疫情的同時，保障好“專項工作”長效工作機制的有效運行。

盯緊監(jiān)測預(yù)警

結(jié)合當前工作實際，借鑒典型的涉黑涉惡案例，綜合運用涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金監(jiān)測系統(tǒng)，對全轄所有賬戶的資金交易情況進行實時監(jiān)測，防范涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪資金通過招行系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，以掩飾、隱瞞其犯罪行為的風(fēng)險隱患;持續(xù)對涉黑涉惡和涉非法集資類犯罪線索進行月度臺賬管理，防范和化解不正當交易行為風(fēng)險。

著眼案例警示

通過專刊案例警示教育，提示全轄機構(gòu)防范不法分子利用疫情偽裝公益慈善機構(gòu)或以出售防疫物資名義等手段實施違法活動，要求在以“非面對面”開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，仔細對客戶身份進行準確識別，同時準確識別受益所有人，及時堵截異常業(yè)務(wù)行為，做好異常交易排查和報告工作。

加強“雙線”宣傳

疫情防控期間，分行全轄持續(xù)加強對員工的教育培訓(xùn)，充分發(fā)揮各營業(yè)網(wǎng)點“陣地宣傳”優(yōu)勢，以杜絕群聚活動形式為前提，靈活運用“線上”、“線下”的“雙線”宣傳方式，借助群發(fā)宣傳短信、電子海報、展板、LDE屏、電視、網(wǎng)絡(luò)等宣傳載體，面向廣大客戶，積極開展疫情防控暨專項工作“雙線”宣傳。

強化信息傳導(dǎo)

分行要求轄內(nèi)各分支機構(gòu)專項工作聯(lián)絡(luò)人員保持聯(lián)系方式通暢，及時傳導(dǎo)工作要求、回應(yīng)工作疑問、協(xié)調(diào)解決工作需求，依托招銀移事通招乎群全面掌握疫情期間專項工作進展，并與上級行、市掃黑辦、市公檢法等部門保持溝通聯(lián)系，組織推動好上情下達、下情上報、信息傳導(dǎo)等工作。