傳銷披著合法外衣也難逃法網(wǎng)

2019-12-25 10:32:35 來源： 江海晚報

打著“不需努力、不需人脈，就可以獲取公司高層管理崗位，拿高薪”的幌子，以談戀愛或介紹工作為由將受害人騙入組織后，以相同的方式發(fā)展下線，但不限制其行動自由，也不允許其干違法犯罪的事。但無論怎么披著合法的“外衣”，終究難掩傳銷的本質。23日，經(jīng)海安市檢察院提起公訴，法院公開開庭審理了田某等39人涉嫌組織、領導傳銷活動一案，田某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣15萬元，其他嫌疑人判五年到八個月不等。

結識熟男入伙，另起爐灶“釣魚”

2011年，20歲的重慶女孩田某，懷著致富夢想離開貧寒的家，來到河南新鄉(xiāng)打工。不久，田某認識了湖南耒陽男子梁某（另案處理），梁某自稱是某公司高層，田某被梁某成熟穩(wěn)重的外表吸引，墜入情網(wǎng)。

不久后，在梁某的鼓動下，田某加入了梁某所在的公司——北京中綠生物科技有限公司。后因“中綠公司”被確認為傳銷組織，二人又加入改頭換面后的“北京長壽”傳銷組織，并繼續(xù)采用網(wǎng)絡聊天的手段以談戀愛或介紹工作為名，騙人加入他們的組織。

為逃避打擊，該傳銷組織每隔一段時間便搬到另一個地方。從2010年起，該組織先后在河南新鄉(xiāng)、安徽阜陽、江蘇丹陽落腳，成功“釣”到來自四川、河南、湖南、江西等地的200多名男女。

考慮到作為傳銷下線能掌握的資金有限，熟知傳銷套路的梁某與田某、陳某等6人2017年10月來到海安，另起爐灶。今年5月，海安市公安機關抓獲該組織成員200余人，其中田某、陳某等39名管理人員被提起公訴。

穿上“合法”外衣，難掩傳銷本質

所謂的“北京長壽保健品有限公司”，實際上并無任何產(chǎn)品。梁某、田某等將人騙進來后，大肆宣傳購買保健品的虛擬份額就可以加入該公司，新人繳納3850元購買一單虛擬產(chǎn)品即可成為業(yè)務員，也就有了發(fā)展下線的資格。根據(jù)成員及其下線的購買份額，自下而上實行以業(yè)務員、主任、科長、經(jīng)理為級差的四級三晉制，計酬或者返利也是根據(jù)購買份額時的推薦人級別不同而不同。

每月初，田某、陳某等6名經(jīng)理就組織一次全體人員“分享會”，邀請外地經(jīng)理上臺現(xiàn)身說法，激情展示自己的成功歷程，并給學習認真的成員發(fā)放50元~200元不等的紅包和服裝作為獎勵，給開展業(yè)務比較好的寢室領導發(fā)放業(yè)績獎。

據(jù)辦案檢察官介紹，該組織為誘惑傳銷人員積極購買產(chǎn)品，在新人加入“大家庭”之初十分熱情，甚至幫助料理擠牙膏、打洗腳水等生活瑣事。他們會在新人尋求清凈時不停與他們聊天，擾亂思緒，好讓他們盡快入“坑”。

男女分室居住，管理制度嚴格

該組織將成員分為16個“家庭”，每個“家庭”單獨租賃房屋，成員人數(shù)在12~22名不等，男女分室居住，所有“家庭”內(nèi)一般成員不定期相互調(diào)換。每個家庭均有寢室領導和扶持科長對成員實行管理，規(guī)定成員之間不能談戀愛，不準喝酒，不準做違法犯罪的事，外出需要向上級請假等。

“平時有事出去要向領導報告，寫請假條，不然會被批評，幾次不寫的話組織上會下處罰通知單，扣工資，領導經(jīng)常說我們這個公司很正規(guī)?！眰麂N成員王某說。實際上，這個“正規(guī)公司”采用誘騙手段發(fā)展下線，一人同時有男女兩個社交賬號在網(wǎng)上“釣魚”，當同性網(wǎng)友要求視頻或語音時，他們就請隔壁寢室異性成員幫忙出鏡。

為偽裝成正常的租客，他們的寢室里寫著“分貝低一點，激情高一點”，防止因大聲喧嘩被鄰居發(fā)現(xiàn)，就連新人出門逛街都必須由老員工陪同，因為老員工面對警察時更為鎮(zhèn)定、有更成熟的話術。

分清組織層級，公安積極追贓

由于涉及人員眾多，案情重大，海安市公安局集中收網(wǎng)的同時，即邀請海安市檢察院提前介入該案。警方連夜突審，承辦人在時間短任務重的情況下，引導偵查人員快速區(qū)分管理人員和一般傳銷人員，迅速厘清各個層級、各個崗位的職能，對承擔管理職能的寢室長以上人員果斷采取強制措施。

檢察官在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，田某有兩張銀行卡交易異常，所有進賬均通過ATM機在同一家銀行以現(xiàn)金形式存入，銀行流水達200余萬元。結合田某供述，這部分資金應認定為收取的傳銷資金。最終，扣押該傳銷組織汽車三輛、首飾手表若干，人民幣52萬余元。

辦案過程中，檢察機關認為對組織、領導該犯罪集團的首要分子及主犯嚴肅處理，對低層級、地位作用不明顯，且主動認罪認罰的成員，對法院提出不同幅度的量刑建議，體現(xiàn)寬嚴相濟的刑事政策。

通訊員 何璐 王中月

記者 何家玉